Argentina evita caer en la "lista gris" de la GAFI
Argentina no ingresará a la "lista gris" de la GAFI gracias a las medidas del gobierno
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó que Argentina no fue incluida en la temida “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que sanciona a los países que no cumplen con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
“Gracias al arduo trabajo del gobierno de Javier Milei, atendimos las observaciones y fortalecimos nuestro compromiso en la lucha contra el lavado de dinero”, afirmó el ministro a través de sus redes sociales, resaltando la importancia del esfuerzo realizado por la actual administración.
El GAFI destacó en su informe el cumplimiento técnico de las normativas internacionales y las medidas adoptadas por el país en los últimos años. Esta decisión fue anunciada en el plenario de la organización, que evaluó las políticas implementadas por más de 200 jurisdicciones en la lucha contra el movimiento ilícito de capitales.
La "lista gris" identifica a los países con deficiencias estratégicas en el combate contra el lavado de dinero y el terrorismo. Ingresar en ella hubiera significado para Argentina estar al mismo nivel que países sancionados como Nigeria, Haití y Panamá.