La Justicia investiga transferencias millonarias de la AFA a empresas vinculadas a parejas de Bariloche
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su conducción quedaron bajo la lupa de la Justicia tras la detección de movimientos financieros sospechosos que involucran millones de dólares, cuentas bancarias en el exterior y sociedades presuntamente “fantasma”. En el centro de la investigación aparecen transferencias a empresas sin actividad real, varias de ellas vinculadas a dos parejas domiciliadas en Bariloche, provincia de Río Negro.
El foco judicial apunta al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, su mesa directiva y otros dirigentes, a quienes se investiga por una presunta apropiación indebida de fondos de la entidad, en su mayoría relacionados con los contratos comerciales de la Selección argentina campeona del mundo.
Empresas “fantasma” y desvío de fondos
Según surge de la investigación, las sospechas se sostienen en transferencias cuya legalidad está siendo analizada, realizadas a sociedades registradas en los Estados Unidos que no cuentan con actividad comercial ni estructura empresaria visible. Para los investigadores, estas firmas habrían sido creadas con el objetivo de canalizar y ocultar el destino final del dinero.
El expediente se nutre de documentación obtenida a partir de un pedido de información judicial (discovery) realizado en Estados Unidos a distintas entidades bancarias, a instancias de los abogados del empresario argentino Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con la AFA desde que en 2023 se rescindió de manera unilateral su contrato para organizar partidos amistosos de la Selección.
El rol clave de Tourprodenter LLC
Una de las piezas centrales del esquema es Tourprodenter LLC, una sociedad registrada en Florida, que desde diciembre de 2021 mantiene un contrato de exclusividad como agente comercial de la AFA, vigente hasta fines de 2026. A cambio de esa tarea, la firma percibe una comisión del 30% de los acuerdos que celebra.
Las autoridades judiciales sospechan que esta empresa habría funcionado como vehículo para desviar fondos provenientes de los partidos de la Selección hacia cuentas de terceros, presuntamente testaferros de los verdaderos beneficiarios. Para ello, se habrían utilizado cuentas en Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan.
Detrás de Tourprodenter figuran el empresario Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, quien administra la firma. Faroni fue notificado de que se encuentra bajo investigación y recientemente se le impidió salir del país.
Millones hacia firmas vinculadas a Bariloche
Del análisis de más de USD 300 millones que circularon por Tourprodenter, los investigadores pusieron especial atención en transferencias dirigidas a empresas sin antecedentes comerciales, vinculadas a personas residentes en Bariloche.
Entre ellas aparece Soagu Services LLC, que recibió más de USD 10 millones y está asociada a Javier Alejandro Ojeda Jara, quien no registra un perfil económico acorde a esas cifras ni antecedentes empresariales relevantes. Otra firma es Marmasch LLC, creada en 2023 en Miami y vinculada a Mariela Marisa Schmalz, pareja de Ojeda Jara, que recibió casi USD 13,5 millones desde distintas cuentas bancarias.
A estas se suman Velp LLC y Velpasalt LLC, relacionadas con Verónica Inés López y Roberto Salice, respectivamente, que habrían percibido USD 3 millones y USD 14,7 millones, sin empleados ni actividad comprobable.
Yates, vuelos privados y gastos sin justificar
La investigación también detectó pagos reiterados por alquiler de yates de lujo, con transferencias que superan los USD 512.000, realizadas entre 2024 y 2025, principalmente a empresas radicadas en Florida sin actividad verificable.
Además, se identificaron importantes gastos en vuelos privados y servicios aeronáuticos, con transferencias millonarias a compañías del sector, sin que esos fondos hayan sido declarados ni ingresados formalmente a la AFA o al país.
