Creyó que tenía un novio británico y transfirió casi $30 millones

Una mujer de 60 años de Paraná, Entre Ríos, denunció que perdió casi $30 millones en una estafa virtual después de mantener durante más de un año una relación sentimental con un supuesto ciudadano británico. El hombre decía llamarse Michael Lawrence Williams y le aseguró que quería viajar a la Argentina para conocerla. Para ayudarlo, la víctima pidió préstamos y realizó varias transferencias.

El contacto comenzó en febrero del año pasado, cuando ambos se conocieron a través de Facebook. Con el tiempo pasaron a WhatsApp, donde el supuesto británico utilizaba un número con característica del Reino Unido. La conversación se volvió cada vez más cercana hasta que la mujer creyó que finalmente podrían encontrarse en persona.

El engaño tomó otra dimensión cuando el hombre comenzó a pedirle dinero. Según la denuncia, le explicó que necesitaba pagar una autorización para poder viajar hasta Paraná. La mujer aceptó ayudarlo y empezó a realizar transferencias a distintas cuentas.

En total, entregó $29.816.400,69, de acuerdo con el expediente judicial. Para conseguir ese dinero, llegó a sacar créditos en diferentes entidades financieras, tanto bancarias como no bancarias.

El esperado viaje, sin embargo, nunca ocurrió. El supuesto novio dejó de ser una promesa de encuentro y la mujer descubrió que detrás de la relación virtual había una maniobra para obtener dinero.

El recorrido del dinero llevó a una casa de Concordia

La investigación quedó en manos de la fiscal Daniela Montangie y de la División Cibercrimen. Los investigadores comenzaron a seguir el recorrido de las transferencias y detectaron que una de las cuentas que había recibido parte del dinero estaba registrada a nombre de una mujer identificada como D.C.M.

A partir de ese dato llegaron hasta una vivienda de Concordia. Por orden de la jueza de Garantías Gabriela Seró, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizó un allanamiento en una casa ubicada sobre la calle La Heras.

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Durante el procedimiento, los agentes notificaron a la mujer y secuestraron tres teléfonos celulares. Los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información relacionada con las comunicaciones, las transferencias o la organización de la maniobra.

La sospechosa quedó vinculada a la causa como presunta coautora del delito de estafa. Su responsabilidad, de todos modos, todavía no está determinada y deberá establecerse a partir de las pruebas que surjan de los teléfonos y del análisis de las cuentas bancarias y billeteras virtuales involucradas.

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La Justicia intenta ahora reconstruir el circuito completo del dinero y determinar quiénes participaron de la maniobra que terminó con la víctima endeudada y sin el encuentro que durante meses había esperado.

Una modalidad que se repite con vínculos virtuales

El caso presenta características similares a otras estafas en las que los delincuentes construyen durante meses un vínculo afectivo con sus víctimas antes de pedirles dinero.

Uno de los casos recientes ocurrió en General Madariaga, provincia de Buenos Aires, donde una jubilada de 70 años creyó que mantenía una relación virtual con el actor estadounidense Kevin Costner y terminó transfiriendo $3.621.712,35.

La mujer había comenzado a seguir en TikTok un perfil que utilizaba el nombre del protagonista de El guardaespaldas. Cuando esa cuenta desapareció, el supuesto actor se comunicó con ella a través de Zangi, una aplicación de mensajería. La relación continuó durante meses hasta que el hombre le ofreció un supuesto carnet de “Club Fan” por $3,6 millones.

Incluso le sugirió que vendiera su casa para que él pudiera comprarle una propiedad en Santa Marta, California. La mujer no llegó a concretar la venta, pero realizó tres transferencias entre el 19 y el 21 de mayo.

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El dinero terminó en una billetera virtual de Ualá y el supuesto actor le envió un carnet falso para convencerla de que la operación era legítima. La víctima finalmente descubrió el engaño después de encontrar comentarios de otras personas en TikTok que advertían sobre cuentas similares.

Ambas investigaciones muestran una modalidad en la que el vínculo sentimental se convierte en la herramienta central para generar confianza y conseguir transferencias. En estos casos, el contacto puede prolongarse durante meses antes de que aparezca el pedido de dinero, lo que dificulta que la víctima advierta de inmediato que está siendo engañada.