El FBI desmanteló una red internacional de lavado de dinero vinculada a los hijos de Nicolás Maduro
El FBI anunció este sábado el desmantelamiento de una red internacional de lavado de dinero asociada a los hijos del dictador venezolano Nicolás Maduro. La investigación, iniciada en 2019 desde la oficina de campo en Miami, apuntó a Arick Komarczyk y Irazmar Carbajal, acusados de abrir cuentas bancarias y movilizar fondos vinculados a funcionarios del régimen chavista.
Según documentos judiciales, en 2022 una operación encubierta comprobó que los acusados aceptaron transferir USD 100.000 en fondos bajo sanción, de los cuales al menos 25.000 ingresaron al sistema financiero estadounidense. En conversaciones grabadas, Komarczyk llegó a calificar la maniobra como un “sexy business”.
El director del FBI, Kash Patel, destacó que estas tramas de corrupción constituyen “líneas de vida criminales” para la dictadura de Maduro:
“Estados Unidos jamás será refugio para el dinero ensangrentado de Maduro. Vamos a seguir cerrando cuentas, bloqueando dólares y persiguiendo a quienes faciliten estas operaciones”.
El 25 de septiembre, Komarczyk fue formalmente acusado de lavado de dinero y conspiración para realizar transmisiones monetarias sin licencia, mientras que Carbajal enfrentó cargos por conspiración en la misma maniobra. Este último fue detenido el 2 de octubre durante una escala en territorio estadounidense tras ser deportado desde República Dominicana.
El agente especial en Miami, Brett Skiles, sostuvo que “los intentos del régimen de Maduro por evadir controles no quedarán impunes” y recalcó que ninguna institución financiera norteamericana servirá como refugio para la corrupción de gobiernos sancionados.
La causa se enmarca en la ofensiva de Washington contra la dictadura venezolana, que incluye una recompensa de USD 50 millones por información que lleve a la captura o condena de Maduro, acusado de narcoterrorismo y de liderar el denominado Cartel de los Soles.