Lavado de dinero

La IGJ investigará los movimientos contables y financieros de la AFA y la Superliga

La tesorera de Sur Finanzas se negó a declarar y seguirá detenida en la causa por lavado de dinero

Sur Finanzas: allanan una finca en Pilar vinculada a dirigentes de la AFA por la causa de lavado

Allanaron la sede de la AFA y el predio de Ezeiza por la causa Sur Finanzas

La Justicia allana domicilio y despacho de José Luis Espert por presunto lavado de dinero

El FBI desmanteló una red internacional de lavado de dinero vinculada a los hijos de Nicolás Maduro

Pidieron que Lázaro Báez vuelva a la cárcel para cumplir la condena por la causa de la Ruta del Dinero K

Causa "Ruta del Dinero K"

La Corte Suprema confirmó la condena a Lázaro Báez por lavar 55 millones de dólares

Procesan con prisión preventiva al entorno del exsenador Edgardo Kueider por lavado de dinero

Penas

Condenaron a Lázaro Báez y Leonardo Fariña por lavado de dinero

Justicia Federal

Una ex Gran Hermano imputada por lavado de dinero