Sur Finanzas: allanan una finca en Pilar vinculada a dirigentes de la AFA por la causa de lavado
La Justicia federal profundizó este jueves la investigación por presunto lavado de activos que involucra a la financiera Sur Finanzas, vinculada al empresario Ariel Vallejo, allegado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. En este contexto, el juez federal Daniel Rafecas dispuso un allanamiento en una finca ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, atribuida a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.
La propiedad figura a nombre de Real Central SA, una empresa de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte. Según señalaron fuentes judiciales, el procedimiento tiene como objetivo tasar el valor de la finca y relevar por completo las instalaciones.
Para ello, trabajan seis peritos designados por la Justicia: tres de la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro. Además de la tasación, los especialistas realizan una filmación integral y registros fotográficos del predio. En caso de hallar vehículos u objetos de alto valor, también serán inventariados y tasados.
La detención de la tesorera de Sur Finanzas
El operativo en Pilar se suma al avance del expediente que días atrás derivó en la detención de Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas. La mujer fue apresada luego de que agentes federales la sorprendieran retirando elementos de un galpón ubicado en Turdera (Lomas de Zamora), considerado un punto clave en la maniobra investigada.
Tras ser seguida hasta su domicilio, la Justicia encontró allí las llaves necesarias para abrir diversas cajas de seguridad previamente incautadas. Ese hallazgo permitió destrabar una parte central del caso.
En el galpón de Hipólito Yrigoyen, los investigadores habían secuestrado cajas de seguridad, siete cajas fuertes —cuatro de gran tamaño—, computadoras, documentación, elementos electrónicos e incluso cajeros automáticos. Todo el material fue ordenado a apertura por el juez federal Luis Armella, procedimiento que finalmente pudo concretarse luego de la detención de Sánchez.
Por el momento, la tesorera permanecerá detenida imputada por encubrimiento y ocultamiento de pruebas, mientras avanza la pesquisa por presuntas maniobras de lavado de activos atribuidas a la financiera dirigida por Vallejo.